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亚洲新闻
菲律宾法案建议将赌场纳入到反洗钱活动体系中

菲律宾立法者建议新的法案要求赌场要向反洗钱委员会(Anti-Money Laundering Council)报告带有嫌疑的金钱交易活动。在菲律宾国会(Congress of the Philippines)近日发布的新闻通稿中,活跃型演讲家以及奎松城(Quezon City)代表费利西亚诺·贝尔蒙特(Feliciano Belmonte)强调赌场参与反洗钱活动的重要性。我们不能再重蹈孟加拉银行(Bangladesh Bank)的覆辙,8.1千万美金(约5.417亿人民币)从该银行进入到菲律宾的银行系统,并且在真正进行海外转移的时候流入到了菲律宾当地的赌场和相关旅游机构。然而对这些钱财进行反追踪却是困难重重,因为赌场被排除在反洗钱法律系统之外,贝尔蒙特指出道。将赌场行业纳入到反洗钱委员会范围内,这样可以避免银行的账目受到洗劫一空;此外,新的法案规定赌场不仅要报告嫌疑的洗钱交易,提供严格的游客身份识别以及准入记录系统等服务,还禁止赌场卷入任何形式的非博彩金钱交易活动。这一修正法案将有利于菲律宾财政、银行以及相关交易活动的健康发展,也是促使菲律宾反洗钱法接轨国际轨道的重要一步,贝尔蒙特进一步总结道。(2016/07/04)

 

 
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